Довольно часто возникает необходимость в получении информации об определенном человеке, который является потенциальным контрагентом, клиентом, продавцом/покупателем недвижимости, заемщиком в банке и т.п. Интернет вам в помощь!

Благодаря базе данных для поиска людей в Интернете такая возможность сегодня имеется в отношении граждан России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдавии и Латвии, которых можно «пробить» по этой базе, даже если у вас есть только данные их паспорта. Собственно говоря, с проверки действительности паспорта и начинается любой поиск.

Что дает проверка действительности паспорта

Ее можно проверить на сайте Федеральной Миграционной Службы https://service.nalog.ru/inn.do, введя в соответствующие поля серию и номер паспорта и капчу (код на картинке). Вот варианты ответов:
данный паспорт «Действителен»: значит, что с паспортом все в порядке;
данный паспорт «Недействителен»: либо он поддельный, либо у него закончился срок действия; если он был заменен на новый, то в сообщении так и будет указано - «Недействителен (ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ)»;
если получен ответ «В электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится»), то совсем не обязательно, что паспорт недействителен. Возможно, пока просто не поступила информация о паспорте из выдавшего его соответствующего территориального органа, либо запись о паспорте в настоящее время тестируется в программном комплексе базы.

Как получить информацию о номере ИНН

Это можно сделать на сайте Федеральной Налоговой Службы https://service.nalog.ru/debt: достаточно перейти по ссылке и заполнить форму запроса, после чего появляется номер ИНН.

Если ответ гласит «По указанным Вами сведениям в ФБД ЕГРН не найден ИНН, присвоенный при постановке Вас на учет в налоговом органе», то это значит, что у данного человека ИНН отсутствует. Правда, такое случается крайне редко, так что стоит проверить, правильно ли вы ввели исходные данные при запросе.

Как проверить задолженность по налогам

Для проверки наличия задолженности у человека нужно знать номер его ИНН (см. предыдущий пункт). А задолженность по налогам можно уточнить на сайте Федеральной Налоговой Службы https://service.nalog.ru/debt.

Вначале придется внимательно прочитать условия проверки и дать свое согласие с ними, после чего вас автоматически перенаправят на форму ввода данных, где вы их и внесете. В результате вы получите Список задолженностей, имеющихся на дату проверки.

В этом списке указаны не только суммы задолженностей, но и их вид (неуплаченные налоги, пени, штрафы, алименты и т.п.). Это, кстати, позволяет получить представление о собственности, которой владеет проверяемый.
Раз уж вы оказались на этом сайте, пробейте заодно и себя – вдруг у вас оказался неоплаченным какой-то штраф, о котором вы просто забыли? В этом случае последствия могут быть самыми неприятными: от появления судебных приставов до запрета выезда за границу.

Если задолженность у вас обнаружилась, нужно выбрать способ оплаты, поставить на ней галочку, вбить свой домашний адрес, распечатать квитанцию и заплатить по ней, хотя возможны и электронные варианты оплаты. Главное, чтобы задолженность была ликвидирована.

Как узнать адрес прописки (регистрации) и номер домашнего телефона человека

Как узнать адрес прописки (регистрации) и номер домашнего телефона человека

Что касается домашнего телефона, то многие, особенно продвинутая молодежь, предпочитают мобильник, и домашний телефон просто не заводят. А вот что касается прописки, точнее, регистрации, то она есть у всех, кроме бомжей.

Прописку (регистрацию) можно выяснить в адресном справочнике http://telkniga.com: нужно выбрать страну, потом город и вбить ФИО проверяемого, после чего вы получите адрес его регистрации и, если есть, номер его домашнего телефона.

Если искомой информации не нашлось в вышеуказанном адресном справочнике, то вот дополнительные возможности для поиска:
адресный справочник 2 http://www.telpoisk.com
адресный справочник только для Москвы http://infobaza.org

Как проверить судимость и суды, идущие в данный момент

какого города он зарегистрирован. Если есть копия паспорта, то прописка указана в нем. При отсутствии копии паспорта выясняете адрес прописки (см. предыдущий пункт). Если человек нигде не зарегистрирован, то смотрите предыдущее место регистрации. Кстати, если вы получили данные о регистрации человека, если есть такая возможность, посмотрите, где он был зарегистрирован раньше.

Если район регистрации человека известен, нужно найти в Интернете суд этого района, так как в соответствии с законодательством заявление в суд подается по месту регистрации человека, если он выступал или выступает в качестве ответчика. А вот если нужно выяснить, подавал ли он сам на кого-либо в суд, то придется таким же образом проверять все суды вашего города. Правда, всегда есть вероятность, что это могло происходить и в другом городе.

Тут следует помнить, что некоторые суды имеют другое название. Так, например, в Петербурге в Адмиралтейском районе суд носит старое название - «Ленинский районный суд».

Выяснив название суда, следует перейти на страничку «Информация по движению дел» (иногда она может называться «Судопроизводство») и вбить в строке поиска ФИО человека. Полученную информацию просматривайте очень внимательно, так как иногда фамилии совпадают, поэтому важно обращать внимание на инициалы.

Здесь можно узнать, в каких судебных делах человек выступает в качестве истца или ответчика, в чем суть претензий. Поскольку указывается и номер дела, можно перейти на него по ссылке и изучить информационную карточку, содержащую сведения о движении дела.

Как проверить на розыск подозреваемых в совершении преступления

Это проще всего сделать на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов http://www.fssprus.ru/iss/suspect_info, причем возможен расширенный поиск. В строке поиска нужно выбрать свой регион, полностью ввести фамилию, имя и отчество человека и нажать кнопку «Найти».

Если в ответ вы получите сообщение «По вашему запросу ничего не найдено», значит, с человеком все в порядке, и он не в розыске. Но чтобы убедиться в этом на все сто процентов, стоит перейти по ссылке «Показать все результаты из выбранного региона», где приводится список всех лиц,

Как проверить на розыск по исполнительному производству

Это можно сделать на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов http://www.fssprus.ru/iss/ip_search: выбрать в строке поиска свой регион, вбить полностью фамилию, имя и отчество человека и нажать кнопку «Найти» (причем поиск возможен и расширенный).

Если в ответ вы получите сообщение «По вашему запросу ничего не найдено», значит, с человеком все в порядке, и его не разыскивают в рамках исполнительного производства. На всякий случай нажмите на ссылку «Показать все результаты из выбранного региона» и изучите список разыскиваемых в вашем регионе лиц (обращайте внимание на инициалы).

Как проверить, владеет ли человек автомобилем

Это можно сделать на сайте Базы ГИБДД (http://nomer.today/mosgibdd/), правда, она несколько устарела, но и тут можно найти полезную информацию об автомобиле искомого человека и ее государственном номере.

Проверка на розыск автомобилей должников

На сайте Федеральной Службы Судебных Приставов http://www.fssprus.ru/iss/search_amts можно проверить, не находится ли автомобиль в розыске: для этого в строке поиска нужно выбрать свой регион, вбить гос. номер автомобиля (можно воспользоваться расширенным поиском) и нажать на кнопку «Найти».

Если ответное сообщение будет «По вашему запросу ничего не найдено», значит, машина не находится в розыске в рамках исполнительного производства. Все-таки пройдите на всякий случай по ссылке «Показать все результаты из выбранного региона» и проверьте, не присутствует ли там искомый номер.

Как проверить человека по банку данных исполнительных производств

Это делается на том же сайте Федеральной Службы Судебных Приставов http://www.fssprus.ru/iss/ip, только здесь поиск ведется в двух подразделах – физических и юридических лиц.
Укажите в разделе «Территориальные органы» регион официальной регистрации физического лица или, если речь идет о юридическом лице, место его регистрации в ИФНС. Дату рождения физического лица указывать не обязательно, но если данные с кем-то совпадают, то более точную идентификацию позволит заполнение поля в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Вбив ФИО, нажмите на кнопку «Найти» и получите не только список должников, но и номер исполнительного производства, а также предмет исполнения. Все это нужно внимательно изучить.

Если у вас есть номер исполнительного производства, то информацию из банка данных исполнительных производств можно получить в разделе «Поиск по номеру исполнительного производства».

Как проверить человека через интернет-поисковики

Интернет-поисковики (Яндекс, Google, Mail, Rambler – это самые популярные) могут дать массу полезной информации, например, о том, что нужный вам человек регистрировался на сайтах по интересам, упоминался в прессе, давал объявления о продаже и пр.

В каждом поисковике нужно ввести ФИО человека полностью, а также просто его фамилию с инициалами. Переходя по полученным ссылкам, внимательно изучите всю найденную информацию. Это могут быть объявления или разного рода упоминания, а также фото и видео, которые тоже следует посмотреть.

Затем части полученной информации в виде фраз вновь введите в строку поиска и продолжайте переходить по полученным ссылкам. Информации может оказаться достаточно много.

То же самое нужно проделать и с его телефонным номером в разных вариантах:
+7 921 ХХХ ХХ ХХ, или 8921ХХХХХХ, или 8-921- ХХХ-ХХ-ХХ и т.д. Всю собранную таким образом информацию желательно обобщить в одном документе.

Соцсетей сегодня масса: это и Одноклассники, и Вконтакте, и Facebook, и Twitter, и LiveJournal, и Мой мир на Mail.ru, и LinkedIn; возможно, найдутся и другие, менее известные. Зайдите в те, где у вас уже есть регистрация (а при необходимости зарегистрируйтесь) и начинайте поиск.

В качестве параметров поиска будет полезна информация, полученная ранее из Интернета: место жительства, увлечения, фото и видео и пр. Начать поиск можно по ФИО (не забудьте, что женщин можно искать по девичьей фамилии).

Когда человек, подходящий под все параметры, будет найден, целесообразно определить круг его интересов и знакомств, уровень образования, интересы, место работы, нередко указывается контактная информация. Если необходимо, добавьте себя в друзья, тогда можно выяснить какую-либо информацию, интересующую вас, у его друзей.

Обращайте внимание на фото и видео, размещенные у пользователей, на подписи, дату съемки и круг участников; просмотрите историю статусов. Всю найденную информацию соберите в отдельный документ.

Как пробить человека по номеру автомобиля

Если известен гос.номер автомобиля, которым владеет интересующий вас человек, то на сайте Базы ГИБДД (http://nomer.today/mosgibdd/) достаточно вбить в соответствующую графу этот номер, чтобы узнать, на кого зарегистрирован автомобиль, и номер телефона его владельца.

Можно также воспользоваться сайтом соцсети Numplate http://numplate.ru/search. Правда, эта соцсеть еще молодая, а потому мало раскручена, и база у нее не очень большая, но получить искомую информацию можно, если вбить вместо предлагаемого примера x000xx00 нужный гос. номер, так можно получить ссылку на страничку владельца автомобиля.

Как пробить человека по номеру телефона

Если вам известен номер домашнего телефона, то в телефонном справочнике http://spravkaru.net можно выбрать внизу страницы страну, затем город, потом выбрать искомый номер телефона и получить информацию о ФИО и домашнем адресе человека.

Если в этом источнике информацию не удалось найти, то можно поискать в других:
телефонный справочник 2 http://telpoisk.com;
телефонный справочник Москвы http://infobaza.org; здесь нужно вбить номер телефона в формате ХХХХХХХ и нажать кнопку «Поиск», будет предоставлена информация о ФИО, возрасте и домашнем адресе;
если речь идет о сотовом телефоне, то в справочнике http://spravkaru.net/mobile можно выяснить, услугами какого оператора пользуется человек и как давно существует этот номер.

Чтобы пробить человека по номеру сотового телефона, можно воспользоваться поисковиками Яндекс, Google, Mail и Rambler. Номер лучше вводить в нескольких вариантах: +7 921 ХХХ ХХ ХХ, 8921ХХХХХХ, 8-921- ХХХ-ХХ-ХХ и др.

Если номер упоминался в объявлениях, рядом с фото и видео, в соцсетях и пр., то он обязательно всплывет. Полученную информацию вновь нужно ввести в строку поиска (это может быть какая-то фраза, например) и продолжать переходить по найденным ссылкам. Собранную информацию желательно сохранить и обобщить на отдельной странице.

А вот чего не стоит делать, так это пользоваться услугами Интернет-мошенников, которые предлагают за минимальную плату пробить номер сотового телефона и узнать, кто является абонентом. То же относится и к предложениям о покупке базы данных обо всех абонентах мобильной связи, так как информация считается закрытой, ее приобретение рассматривается как незаконное распространение и, соответственно, карается по закону.

Как пробить человека по ip адресу

Если имеется информация об ip адресе, то можно многое узнать и о его владельце. Для этого существует специальный сервис - whois. На сайте Проверки ip адресов http://www.dnsstuff.com достаточно вбить в окошке WHOIS Lookup ip адрес, после чего получите всю информацию, которая о нем имеется.

Если ip является статичным, то этот сервис укажет ФИО человека, на которого он зарегистрирован, адрес его электронной почты и телефон и еще ряд дополнительных сведений: когда данный диапазон был арендован, на какой срок и для какой организации.

Если же данный ip адрес является динамичным, то сервис выдаст только информацию о провайдере.

Как проверить фирму

Проверить фирму на существование можно как по названию, так и по ОГРН/ГРН/ИНН на сайте Федеральной Налоговой Службы http://egrul.nalog.ru, заполнив поля поиска и нажав кнопку «Найти». В результате поиска будет выдан список компаний, которые подошли под параметры вашего запроса. Остается выбрать из них искомую, кликнуть на ее название и получить актуальные на данный момент сведения о юридическом лице и о записях, которые внесены в ЕГРЮЛ в его отношении.

Как найти компанию

Проще всего это сделать на сайте желтых страниц http://www.allinform.ru, вбив в строке поиска название компании. Вы получите информацию о ее фактическом адресе, местоположении, телефоне, сайте.

В мире, где произошла информационная революция, невозможно остаться инкогнито. Если, конечно, не быть тайным агентом, работающим под прикрытием. В остальных случаях, если задать вопрос, как узнать все о человеке, то ответ найти можно в два счета. А точнее – в несколько шагов, которые мы опишем в этой статье.

Как узнать все о человеке: собираем информацию

Окунаемся в виртуальную реальность

Практически все в наше время добровольно занесли себя в информационные базы данных – социальные сети. Публичные страницы в Instagram, Facebook и прочих местах виртуального скопления народа рассказывают многое. Фотографии, посты, музыка, информация «о себе» – это уже львиная доля досье.

Поэтому начать стоит именно с поиска личного аккаунта. Можно пробовать вводить имя на английском, так как многие создают ники именно на нем.

Яндекс предлагает воспользоваться специальным сервисом для поиска персональных страниц, что займет не больше 5 минут. Современные программы точно знают, как узнать все о человеке в два клика.

Ищем совпадения

Пробуем ввести в Google, Yandex или на YouTube имя и фамилию главного героя. Он может не подозревать, что был отмечен где-то или зафиксирован в документах. Таким образом можно упасть на след через родственников или друзей.

Если человек искал когда-нибудь вакансии через популярный трудовой портал, значит его резюме сохранилось в базе. Почему бы это тоже не проверить?

Ищем лазейки

Много о людях рассказывает их кредитная история, медицинская карта, связь с налоговой, университетские журналы. Но эти документы находятся во внутренних архивах и доступ к ним ограничен. Или отсутствует вообще. Правда, если найти «своего сотрудника» в банке или участковой больнице, то можно попросить его о помощи. Главное – не выходить за рамки гуманности толерантного отношения к главному герою досье.

Отправляемся в архив

Здесь нам нужно пристально изучить однофамильцев, отыскать родственников, сложить родословную. Подойдут переписки, известия о рождении, крестинах, днях смерти близких. Они исполнят роль вещественных доказательств в деле под названием «Как узнать все о человеке». Иногда такой поиск не только приносит результат, но и открывает новый вид на объект исследования.

Наблюдаем

Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты – один из девизов любого сыщика. Круг общения, друзья, приятели своим поведением складывают общее представление о личности. И дело не в социальном статусе, а в жизненной философии, объединяющей друзей.

Когда информация собрана, можно складывать общий портрет, Но как узнать все о человеке, если извечно минимум? Воспользоваться психологическими исследованиями.

Как узнать человека за 5 минут

Изучить лицо

Изучением характера в зависимости от черт лица, особенностей его выражения, конституции в целом занимается наука физиогномика. Ее исследователи рассказывают, как узнать человека, даже не познакомившись с ним лично.

Например:

• Обладатели тонкой шеи – романтики, долгой – меланхолики.
• Широкие плечи говорят о смелости, узкие – о стеснительности и возможном самобичевании.
• Высокий лоб имеют люди с хорошими интеллектуальными способностями, узкий – чрезмерно эмоциональные. У честных и откровенных людей лоб имеет квадратную форму.
• Сросшиеся брови выдают брутальную личность, узкие – амбициозною. Широкие брови – признак искренности и простоты.

Таких примеров много. Доверять им всецело, может быть, и не стоит, но прислушаться, однозначно можно. А как узнать все о человеке, когда ничего нет, кроме записки?

Прибегнуть к графологии

Эта наука, всерьез занявшись изучением почерка, популярна среди психологов и криминалистов. Оказывается, по тому, какие линии выводит рука, легко определить тип характера, скрытые мотивы, душевное состояние.

Например:

• У открытых, мягких и наивных людей крупный почерк, а мелкий бывает у тех, кто рационально мыслит.
• Консервативные и практичные личности имеют «сжатую каллиграфию».

Также многое может рассказать степень наклонов букв, направление строк, способ соединения символов.

Исследовать подпись

Как узнать человека, если удалось найти только подпись? Исследовать ее как ценный материал. Зачастую она является уникальным портретом.

Например:

• у творческих и любознательных людей подпись имеет много завихрений, петелек и других элементов.
• Замкнутых личностей можно определить по замыканию подписи. А вот уверенные и целеустремленные люди свои инициалы подчеркивают.
• Если вся буквенная композиция зачеркнута, значит, ее обладатель –энергичная, эмоциональная особа.

Понаблюдать за поведением

Как узнать все о человеке еще до знакомства? Взять в руки газетку и незаметно повертеться возле него, изучая привычки, модель поведения, прочие нюансы.

Например, рукопожатия.

• Вялое – свидетельствует об усталости или пожизненно пассивной позиции.

Если тот, за кем мы наблюдаем, так здоровается выборочно, значит эти люди не вызывают у него интереса.

• Хваткое, крепкое – признак недоверия, подсознательное выражение готовности к конфронтации.
• Приветствие двумя руками – несколько вариантов: или человек искренне предрасположен к общению или он – первоклассный манипулятор.

Откровенно поговорить

Лучший способ узнать собеседника – это задать все интересующие вопросы ему лично. Для этого нужно располагать к себе, излучать доброжелательность, а также оказаться в нужном месте в нужное время. Для непринужденного откровенного разговора подойдет совместная дорога, долгое пребывание в очереди или другие связывающие обстоятельства.

Естественно, не все готовы рассказать о собственных скелетах в шкафу в первые 5 минут знакомства. Да и вероятность, что мы узнаем правду, невелика. Тогда можно попробовать следующий способ.

Провести короткий тест

Тест разработан французским писателем Вербером. Он на протяжении долгого времени занимался эзотерикой, изучал психологию, исследовал человеческие взаимоотношения. Его тест – это быстрый и эффективный способ связи с подсознательным мышлением.

Следует нарисовать на бумаге 6 клеток и заполнить каждую такими фигурами:

• Треугольник
• Ступеньки (по диагонали)
• Крест
• Квадрат
• Волна.

Объект исследования должен дописать к каждой фигуре комментарии из прилагательных, описать возникшие образы и ассоциации.

Выполнив задание, человек сам все расскажет о себе.

• Круг – как испытуемый видит сам себя.
• Треугольник – как его видят окружающие (по его мнению).
• Ступеньки – мысли о жизни в целом.
• Крест – духовная направленность.
• Квадрат – отношение к семье, родным.
• Волна – восприятие любви.

Мы рассказали о том, как узнать все о человеке, если есть только его подпись, фамилия или фотография. Современные методики и технологии, а также наличие Интернета позволяют создать досье на кого угодно. Главное – иметь для этого желание и усердие.

Законодательство не обязывает их проводить проверку контрагентов, отклоняются судами, поскольку при... обязательств. Не осуществление мер по проверке контрагента, документов от его имени, является... оценивают меры, принимаемые налогоплательщиком при проверке контрагента на стадии его выбора. Важно... склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том... будет проще самостоятельно осуществить проверку благонадежности потенциального контрагента. Важно! Кроме налоговой...

Одно действие – два результата, или еще раз о проверке контрагентов

Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: - ... гарантии и т.д.). Осуществление проверки контрагентов выполняет две основные цели: ... для подтверждения добросовестности при выборе контрагента и реальности сделки выписки... Получена необоснованная налоговая выгода: спорные контрагенты не располагают основными средствами, ... с Заявителем. Кроме того, контрагенты представляли в налоговые органы по... регламенты, вот бумаги, мы проверяем контрагентов». Да, бумагами Вы обкладываться...

Что такое выездная налоговая проверка

Назначении выездной налоговой проверки. Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за... сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно... можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять... альтернативных поставщиков; давние отношения с контрагентом и др. Такая подготовка... всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться... попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников...

Особенности современной работы с контрагентами

Налоговый орган понимает проверку: полномочий лиц, действующих от имени контрагента; наличия соответствующих... характеризующий деловую репутацию партнера; платежеспособности контрагента; риска неисполнения обязательств и предоставления... их исполнения; наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов... существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той... договора; о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том...

Что должны доказывать налоговики в спорах по контрагентам-однодневкам

Защита от налоговых споров по поводу недобросовестных контрагентов

И осторожности - это доказательства проверки контрагента по различным критериям. Далее мы... доказательства их проведения: а) проверка добросовестности контрагента как налогоплательщика: свидетельство о... сведений. Это докажет, что проверка контрагента проводилась до заключения договора с... информация об инструментах проверок контрагентов. Дата (период) проверки: 20.11.2016- ... контрагента, которые удалось получить при проверке. Информация о контактных лицах контрагента; о специалистах контрагента...

За какой срок налоговая может затребовать документы при проверке контрагента?

Органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных... из вопроса, у контрагента Организации проводится налоговая проверка. Поэтому в силу... ли истребование при камеральной проверке документов у контрагентов в рамках ст. ... Причем, по мнению судов, контрагент проверяемого налогоплательщика не вправе оценивать... несоставления налогоплательщиком или неполучения от контрагента, или истечения срока хранения). ... идет о переписке с контрагентом по вопросам хозяйственной деятельности. ...

Фирмы-однодневки: как выявить опасного контрагента?

Полномочий, информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении... реальные хозяйственные операции с его контрагентами, обладающими признаками номинальной деятельности (... проявило должную осмотрительность при выборе контрагентов. Налоговая инспекция тогда выявила... даже рекомендует компаниям внедрить регламент проверки контрагентов как часть графика документооборота в... максимумом документов при взаимодействии с контрагентами, которые будут служить доказательствами проявления...

Проверяем контрагента

Подтверждения полномочий руководителя (представителя) контрагента, копий документа, удостоверяющего его... копий документов, подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий, ... собранных налогоплательщиком о деятельности своего контрагента. Важно! Большинство судов придерживается... А12-34319/2015). Алгоритм проверки потенциального контрагента Исходя из разъяснений налоговых... судебной практики, представляем алгоритм проверки контрагента с целью проявления должной...

Недоработка налоговой? Суд признал расходы по «серой» фирме

Серый» контрагент – повод признать фиктивность сделок? В результате выездной проверки компании... для доначисления послужили «особенности» контрагента. Проанализировав деятельность странной фирмы, ... шпаргалку по проверке контрагентов. Налогоплательщикам рекомендуется проверять у контрагентов наличие необходимого... осмотрительность при выборе контрагентов; проверять у контрагентов наличие необходимого имущества, ... оценивать деловую репутацию, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения...

Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой

Выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету... учредителям? 9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести... установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента. 25. Знаком... ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов... доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие...

Представление документов в рамках камеральной проверки

Документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, ... документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов... лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица... срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности... декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по...

Определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но... предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов... в налоговом органе; проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ; получение... , тогда комиссия махала ручкой контрагенту. Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и... лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов? Лист согласования договоров. В документе...

«Вкалывают роботы, а не человек»: «внутренняя кухня» предпроверочного анализа

Же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов); Выводы (разумеется речь идет... в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы... он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее... суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе... запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: … 4. ...

Работа на опережение: как и зачем готовиться к налоговой проверке?

О налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков... о налогоплательщике, поступающая от контрагентов или из обслуживающих банков... контрагентов еще на этапе предпроверочного анализа, а в ходе проверки, ... должной осмотрительности. Проверка может идти по нескольким направлениям: контрагенты по самым... консалтинговые и прочие услуги), проверка крупнейших контрагентов (по суммам оборотов налогоплательщика... такая проверка должна проводиться еще до заключения договоров с контрагентами. ...

Как узнать о человеке ВСЁ при помощи интернета? 15 конкретных шагов

Как узнать о человеке ВСЁ при помощи интернета? 15 конкретных шагов

Фактрум публикует отличную статью издания Iphones.ru о том, как эту информацию добыть.

1. Как найти страницы человека сразу во всех соцсетях?

Несколько лет назад компания «Яндекс» запустила сервис для поиска личных страниц людей. Он доступен по адресу yandex.ru/people . В настоящий момент поиск осуществляется по 16 соцсетям:

Искать можно не только по имени и фамилии, но и по никнейму:

Если вы сомневаетесь в том, как человек называет себя в интернете, то можно использовать логический оператор ИЛИ (обозначается вертикальной чертой):

2. Как найти последние записи человека во всех соцсетях сразу?

12. Не хранит ли аська каких-нибудь любопытных сведений о бурной юности?

14. Как узнать местонахождение по IP?

Способ не дает гарантии достоверности информации. Ведь существует много способов скрыть свой настоящий адрес, которые применяются как провайдерами, так и пользователями. Но попробовать стоит.

1. Взять письмо от человека и посмотреть его оригинальный текст:

2. Найти в нем IP-адрес отправителя:

3. Ввести его в форму на сервисе ipfingerprints.com :

15. Как узнать номер квартиры человека по номеру домашнего телефона?

Последняя фишка производит неизгладимое впечатление на женщин:

1. Провожаете новую девушку до подъезда. Невзначай спрашиваете номер ее домашнего телефона;

2. Между делом заходите в мобильное приложение «Сбербанка» и идете в раздел для оплаты услуг МГТС;

3. Вбиваете номер телефона и узнаете номер квартиры;

4. Перед тем как попрощаться, рассказываете про троюродного дядю, который участвовал в «Битве экстрасенсов» и предлагаете угадать ее номер квартиры;

5. Называете нужный номер;

Селена Парфёнова 05.10.2016

Понравился пост?
Поддержи Фактрум, нажми:

Марина Волоскова — автор ряда статей о репрессированных старообрядцах, биографии которых она восстанавливает по архивным документам. Ей часто приходят письма от читателей-потомков, которые пытаются узнать подробности о судьбе своего предка. Сегодня Марина рассказывает, как найти сведения о репрессированном родственнике .

***

Несколько лет назад я задалась вопросом: где же найти информацию о судьбе репрессированного человека? Тогда ответить на столь непростой вопрос мне помогли исторические форумы в Интернете и исследователь С.Б. Прудовский . Сейчас мне, как автору статей о репрессированных старообрядцах, приходят письма от читателей-потомков, которые пытаются узнать подробности о судьбе своего предка. Поэтому я расскажу, как найти сведения о репрессированном родственнике.

Кто является жертвой политических репрессий?

Репрессированным считается человек, подвергшийся необоснованным преследованиям со стороны государства за политические и религиозные убеждения, по социальному, национальному и другому признакам. По закону «О реабилитации жертв политических репрессий » от 18 октября 1991 года политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, лишение или ограничение прав и свобод людей, признававшихся социально опасными для государства или политического строя с 25 октября 1917 года.

Целью Закона от 18 октября 1991 года является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение других последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального ущерба.

Жертв репрессий можно разделить на следующие категории

— Граждане, арестованные по политическим обвинениям органами государственной безопасности (ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ) и приговоренные судебными или внесудебными органами, например, «тройками », к смертной казни, к различным срокам заключения в лагерях или к ссылке;

— Крестьяне, которые были высланы из своего постоянного места жительства в ходе так называемой коллективизации, т. е. кампании «уничтожения кулачества как класса ». Многие из них попали в лагеря, а остальные были отправлены на спецпоселение в Сибирь, Казахстан и на Север;

— Народы, депортированные с мест расселения в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан;

— Народы, высланные и мобилизованные в «трудовую армию » (немцы, корейцы, калмыки, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы и другие).

Общее число арестованных по политическим обвинениям за период с 1918 по 1953 год составляет несколько миллионов человек . Из числа арестованных многие были расстреляны по приговорам судебных и внесудебных органов. Другие стали жертвами массовых депортаций (крестьяне в годы коллективизации), а остальные были высланы в «трудовую армию ». В годы Большого террора (1937-1938 гг.) было арестовано более полутора миллиона человек.

Как найти информацию о репрессированном человеке?

Найти сведения о репрессированном родственнике зачастую не так просто, как кажется. Чаще всего трудности возникают из-за того, что доступ к архивной информации сегодня несколько осложнен. В определенной мере это связано со свободным толкованием законодательных норм в различных региональных архивных структурах. В большинстве субъектов Федерации архивно-следственные дела на реабилитированных лиц до сих пор не переданы из ФСБ в государственные архивы. Однако это вовсе не означает, что доступ к делам закрыт, ведь согласно Федеральному Закону № 25 «Об архивном деле в РФ» ограничивается на 75 лет доступ к архивным документам, которые могут содержать сведения о личной и семейной тайне. Если с момента окончания дела (вынесения приговора) прошло 75 лет, то вам не могут отказать в ознакомлении с делом. Почему именно 75? Принято считать, что за это время происходит смена двух поколений, теряется прямая память и снижается возможный ущерб.

В моей исследовательской практике возникали трудности с ознакомлением дел в Центрах документации новейшей истории (именно в них из ФСБ поступают архивно-следственные дела). Так, например, я запрашивала дело на репрессированного старообрядца, который не являлся моим родственником. 75 лет со времени окончания дела прошло, но мне отказали, объяснив это тем, что я не являюсь родственником репрессированного. Спустя месяц это же дело затребовал у них же мой знакомый, и ему не то что позволили ознакомиться с делом, а даже выслали копии. Видимо, данная ситуация зависела от настроения сотрудников архива? Но это скорее исключение, потому что в дальнейшем Центры документации новейшей истории без проблем присылали копии дел. Но за плату, поскольку репрессированный не является родственником.

Прежде чем приступить к поиску информации о репрессированном, нужно уточнить его ФИО, год рождения и место проживания на момент репрессии (хотя бы область). Без этих данных поиск может быть затруднен, потому что Вы можете «наткнуться » на полного тезку репрессированного. Записи о рождении, заключении брака, смерти можно найти в архиве ЗАГСа. Но стоит отметить, что в ЗАГСах небольших городов отсутствуют электронные базы данных, а листать многотомники записей актов гражданского состояния сотрудники ЗАГСа будут без особого энтузиазма. Поэтому будет лучше, если Вы располагаете хоть какой-то информацией о репрессированном родственнике.

Если вы хотите узнать, в какой лагерь был этапирован Ваш родственник, нужно отправить по электронной почте письменный запрос о месте отбывания наказания в Главный информационно-аналитический центр МВД или в ИЦ МВД по месту осуждения. Получив ответ, в справочнике «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923-1960» вы сможете посмотреть, где находится архив лагеря, а затем отправить туда письменный запрос. К сожалению, не для всех лагерей есть данные о местоположении архива. Также можно отправить запрос в ИЦ МВД по месту нахождения лагеря, чтобы узнать, где был осужден человек, дату и приговор, причину и место смерти.

Как правильно составить запрос в архив?

Теперь поговорим о самом главном, о том, как же ознакомиться с архивно-следственным делом и получить копии наиболее важных листов (анкета, приговор, данные о приведении его в исполнение). Для начала нужно написать запрос в Архив УФСБ. Удобнее будет, если Вы знаете, в каком регионе проживал репрессированный на момент ареста. Если это известно, письмо отправляется на адрес УФСБ известного Вам региона, если же нет, то в Центральный архив УФСБ (г. Москва), там Ваше обращение будет рассмотрено и направлено в регион, в котором был арестован Ваш родственник. Обращение в УФСБ можно отправить по электронной почте, что значительно сэкономит время. Электронные адреса территориальных органов ФСБ России можно посмотреть на сайте ФСБ в разделе «Территориальные органы ФСБ России». Статья 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года № 5485-1 определяет документы о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина как «Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и засекречиванию ». Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» статьей 11 определил, что порядок ознакомления других лиц с материалами прекращенных уголовных дел производится в порядке, установленном для государственных архивов — Законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ. Статья 25 п. 3 этого Закона снимает ограничения, связанные с содержащимися в делах сведениями о личной и семейной тайне и их частной жизни по истечении 75-и летнего срока. Таким образом, любой гражданин имеет право знакомиться с прекращенными уголовными делами и получать копии документов из дел, приговоры по которым были вынесены более чем 75 лет назад. Статья 29, пункт 4 Конституции РФ гласит, что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом ».

Итак, в обращении нужно обязательно упомянуть, что, в соответствии со статьей 25 п. 3, Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ, истек 75-летний срок ограничений, связанный с содержащимися в деле сведениями о личной и семейной тайне и частной жизни. В обращении следует указать все известные Вам данные: ФИО, дата рождения, место проживания, дата ареста. В письме лучше сразу написать: прошу предоставить мне копии имеющихся документов. Многие регионы без проблем отправляют копии, за исключением Москвы, там же, даже если Вы проживаете на Дальнем Востоке, Вам копии не вышлют, а предложат приехать и ознакомиться с делом лично. С собой для ознакомления нужно взять ручку и листы бумаги, чтобы можно было делать выписки. Можно взять и фотоаппарат, однако его необходимость под сомнением, поскольку фотографировать могут и не разрешить. Перед тем, как Вы ознакомитесь с делом, в нем закроют все секретное (в первую очередь информацию о доносчиках, о следователях). В деле могут оказаться вещи или фотографии, которые, скорее всего, Вам могут вернуть.

Что касается копий листов дела, то здесь все индивидуально. В одном регионе могут «расщедриться » и прислать Вам копии практически всех листов архивно-следственного дела. И тогда перед Вами во всей «красе » окажутся показания стукачей, их анкетные данные и имена следователей. Впрочем, эти материалы не являются секретными, тем более что многие из них были осуждены: доносчики — за дачу ложных показаний, следователи — за фальсификацию дел. Из другого архива УФСБ тоже пришлют почти все листы, но предварительно замазав штрихом имена следователей и других третьих лиц. А из иного — меньше половины дела. Но, как говорится, лучше мало, чем совсем ничего. Если же Ваш родственник был раскулачен или выслан, то сведения о дате и причине высылки, о составе семьи на момент высылки, о месте ссылки можно узнать, отправив запрос в ИЦ МВД по месту жительства родственника на момент репрессии. Если Вам уже известно место ссылки, Вы можете выяснить в ИЦ МВД по месту отбытия наказания дату освобождения из ссылки, снятия с учета, информацию о рождении и о том, откуда человек прибыл. Чтобы получить копии решения сельского схода о раскулачивании, документа со сведениями о лишении избирательных прав, отправьте запрос в Государственный архив по месту раскулачивания.

Почему могут отказать в праве ознакомиться с архивно-следственным делом?

Вам могут отказать в праве ознакомиться с делом репрессированного только в случае, если он не был реабилитирован. Если это Ваш родственник — нужно добиться реабилитации в судебном порядке и получить справку о реабилитации. Запрос о выдаче справки следует отправить в Генеральную прокуратуру РФ или в прокуратуру по месту нахождения органа внутренних дел, принявшего решение о применении репрессии.

Как найти место захоронения репрессированного?

Если человек был приговорен к высшей мере наказания, то найти место его захоронения представляется практически невозможным. К сожалению, данные о местах расстрела либо засекречены, либо отсутствуют. Но информацией могут располагать местные жители определенного города. Откуда им известна эта информация? Прежде всего, от тех, кто жил в период репрессий, слышал что-то, кто-то рассказывал о расстрельных местах. Итак, только народная память может ответить на этот вопрос. Но полной уверенности в достоверности ответа быть не может.

Однако в некоторых городах доподлинно известны места массовых захоронений расстрелянных. Сюда можно отнести Бутовский полигон в Москве; Спецобъект «Коммунарка » в районе пос. Коммунарка на двадцать четвертом км Калужского шоссе в Новомосковском административном округе Москвы; Волынское кладбище в Твери; Левашовское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге; расстрельный полигон НКВД в урочище Сандармох в Республике Карелия; Мендурский полигон под Йошкар-Олой , Каштачная гора и Колпашевский яр в Томской области и другие.

Где еще можно найти сведения о репрессированном?

Сведения о репрессированных также можно найти в базе данных правозащитного общества Мемориал «Жертвы политического террора в СССР», где размещается информация из Книг памяти , напечатанных или подготовленных к изданию в разных регионах бывшего СССР. Основное содержание этих книг — пофамильные перечни репрессированных с краткими биографическими сведениями. На данный момент база «Мемориала» насчитывает несколько миллионов имен. Отдельно выделяются «Сталинские расстрельные списки» — перечни людей, осужденных по личной санкции И. В. Сталина и его ближайших соратников по Политбюро ЦК ВКП (б). Особый интерес для тех, чьи родные жили в Москве в годы тоталитарного режима, может представлять база MosMemo , где список арестованных и расстрелянных упорядочен по московским адресам. Возможно, вам будет интересна база, посвященная 1244 памятникам жертвам политических репрессий на территории бывшего СССР (некоторые памятники также содержат перечни имен).

И как отдельный источник — Книги памяти. Архив Мемориала в Москве, а также некоторые из региональных Мемориалов, хранят большие фонды личных дел репрессированных и коллекции мемуаров, в которые включены подборки писем, дневники, очерки и статьи. Быть может, свидетельства солагерника или сокамерника смогут создать ощущение причастности к тому, что пришлось пережить Вашему родственнику. К тому же есть вероятность того, что в одном из мемуаров таится воспоминание и о вашем родственнике.

Списки репрессированных представлены также на сайтах:
Санкт-Петербургского координационного центра проекта «Возвращенные имена», Рязанского, Иркутского, Красноярского, Ярославского «Мемориалов», на сайте Иркутской ассоциации жертв репрессий и многих других.

В основном для поиска сведений о репрессированном используются три шага:
1. Поиск в интернете (например, база репрессированных «Мемориала»)
2. Поиск в «Книгах Памяти»
3. Работа в архивах

Сейчас доступ к архивно-следственным делам относительно свободен. Многие люди занимаются поиском информации о репрессированных, некоторым удается выяснить секретные сведения (полные анкеты следователей, третьих лиц). СМИ неоднократно рассказывали об исследователях С. Б. Прудовском и Д. Карагодине, которым удалось найти сведения не только о своих репрессированных родственниках, но и о людях, которые были репрессированы вместе с ними. Такие истории дают надежду на то, что постепенно семейная память вернется во многие семьи, в которых до этого времени было непринято затрагивать тему репрессий.